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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880c.html
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客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d4f0-c0f5-18fb755e8804.html
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关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e8814.html
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受益人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人),还包括对某一( )或法律安排享有最终有效控制权人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8829.html
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当调剂同种凭证为分段凭证时,只可修改最后录入的一条调剂信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e884b.html
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关于柜员代码,下列说法中正确的有( )
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账务核对包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-ad48-c0f5-18fb755e8804.html
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金融机构在收缴假币过程中有( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-b900-c0f5-18fb755e8803.html
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对于《重要单证登记簿》、《重要单证销毁登记簿》、《重要单证作废登记簿》,营业机构均须按年打印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8813.html
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收回的重要空白凭证如何上传( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e3f8-c0f5-18fb755e8804.html
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题目内容
(
判断题
)
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2022长农商会计基础部分

将新建业务和业务办理过程中筛查出的涉恐人员纳入反洗钱业务系统的监控名单,不必上报可疑交易。( )

答案:B

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相关题目
营业机构排除可疑案例,说明原因后须由网点复核员复核。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-64b8-c0f5-18fb755e880c.html
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客户身份资料和交易记录保存的原则包括( )。

A. 完整原则

B. 真实原则

C. 安全原则

D. 从严原则

E. 以上都是

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关于柜员授权管理,下列说法正确的是( )。

A. 坚持由授权柜员本人亲自授权的原则

B. 业务授权的前提是“了解该笔业务“、并审核授权业务的真实性、合规性

C. 对大额现金收付业务授权须卡把

D. 严禁他人代授权或对非本人权限范围内的业务进行授权

E. 明知需授权事项不符合规定仍授权的,造成的后果由授权柜员和被授权柜员共同负责

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受益人是指最终拥有或控制某个客户的一个或多个自然人,及/或某项交易的被代理人(自然人),还包括对某一( )或法律安排享有最终有效控制权人。

A. 自然人

B. 法人

C. 企业

D. 机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-b998-c0f5-18fb755e8829.html
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当调剂同种凭证为分段凭证时,只可修改最后录入的一条调剂信息。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e884b.html
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关于柜员代码,下列说法中正确的有( )

A. 柜员代码由六位数字组成,由系统按顺序产生

B. 柜员代码的前两位为所在行(社)网点号,后四位为顺序号,柜员代码全省唯一

C. 柜员代码实行终身使用制,不因柜员工作调动而变动

D. 柜员删除后,原柜员代码不得再分配给其他柜员使用,永久保留在系统中

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账务核对包括( )。

A. 账账核对

B. 账实核对

C. 账表核对

D. 内外账务核对

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金融机构在收缴假币过程中有( )情形的,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张(枚)(含5张、枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合金融机构收缴行为的或者中国人民银行规定的其他情形

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对于《重要单证登记簿》、《重要单证销毁登记簿》、《重要单证作废登记簿》,营业机构均须按年打印。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4960-c0f5-18fb755e8813.html
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收回的重要空白凭证如何上传( )。

A. 定期存单:上传存单反面

B. 定期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页,其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页,磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

C. 活期一本通存折:上传存折扉页(带有客户信息以及印章页)、存折内页(最后一笔交易页,其他内页无需上传)和存折尾页(带磁条及凭证号码页,磁条信息按制度要求横向剪掉一半)

D. 支票:支票正面

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