金融机构在报送可疑交易报告后，对可疑交易报告所涉客户、账户和业务及时采取适当的后续控制措施。( )

A. 低风险

B. 较低风险

C. 一般风险

D. 较高风险

A. 1月1日日终该柜员将保管的业务印章交出由双人入在库管理

B. 1月3日日终减记表外在库印章，增记表外在用印章

C. 1月1日日终做柜员休假维护

D. 1月1日日终登记《业务印章使用保管登记簿》做业务印章交接

A. 营业执照/事业单位法人证书等证照，仅涉及维护与营业执照等证照相关信息时提供

B. 维护上级机构客户信息时，可提供上级机构营业执照等证照的复印件影像，须加盖开户单位公章和此件与原件相符且真实有效章

C. 营业执照正本、副本均可，事业单位法人证书等其他证照需提供正本，特殊情况可增加提供副本

D. 开户许可证/基本存款账户信息，仅涉及维护开户许可证/基本存款账户信息相关信息时提供

A. 未按规定时间将柜面和清分收缴的假币解缴中国人民银行分支机构的

B. 一次性发现假币 5 张(枚)以上应当向公安机关报告而不报告的

C. 无故拒绝受理收缴单位或者被收缴人提出的货币真伪鉴定申请的

D. 不当保管、截留或者私自处理假币，或者使已收缴、没收的假币重新流入市场的

A. 企业存款

B. 财政性存款

C. 单位存款

D. 一般性存款

A. 法人

B. 基金

C. 信托

D. 公司

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方