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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )

答案:B

2022长农商会计基础部分
办理维护个人客户信息交易,若维护客户户名,集中授权环节需上传户口本以体现客户的曾用名。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8824.html
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( )是指统一柜面交易提交成功后,系统输出需验印凭证时,联动账务验印交易界面供柜员验印识别,验印结果不影响交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e880a.html
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分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告,经业务部门和运营管理部审核后,总行主管行长、行长审批后,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d4f0-c0f5-18fb755e8807.html
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存款人申请开立临时存款账户, 应向银行出具下列哪些证明文件。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e8812.html
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2019年1月2日起某支行一名柜员休婚假15天,1月17日上班,下列做法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c4b8-c0f5-18fb755e8801.html
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反假货币信息系统电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-bce8-c0f5-18fb755e8804.html
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客户在农商行开立了信用卡,其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币,收单行为中国建设银行,则该笔交易应由( )进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e8822.html
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营业期间,保险柜钥匙由保管人员随身携带,营业终了,放入款箱(包)随款车送入库房保管;款箱(包)钥匙由出纳员保管,日终保管人员随身携带。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-4578-c0f5-18fb755e8819.html
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重点监督员在监督时发现,一笔对私挂失业务,代理人代为办理密码挂失解挂业务,确认差错时应选择哪项( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-c938-c0f5-18fb755e8806.html
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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884a.html
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判断题
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反洗钱调查的客体是可疑交易活动,不包括群众举报。( )

答案:B

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相关题目
办理维护个人客户信息交易,若维护客户户名,集中授权环节需上传户口本以体现客户的曾用名。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5900-c0f5-18fb755e8824.html
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( )是指统一柜面交易提交成功后,系统输出需验印凭证时,联动账务验印交易界面供柜员验印识别,验印结果不影响交易。

A. 强制验印

B. 联动验印

C. 提醒验印

D. 离线验印

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-bd80-c0f5-18fb755e880a.html
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分支机构应对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,业务人员应拒绝办理相关业务并立即向业务部门和运营管理部报告,经业务部门和运营管理部审核后,总行主管行长、行长审批后,通过省联社向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,并按照相关要求依法采取冻结措施。提交涉及恐怖活动名单的可疑交易报告最迟不得超过业务发生后的( )小时。

A. 12

B. 24

C. 36

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d4f0-c0f5-18fb755e8807.html
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存款人申请开立临时存款账户, 应向银行出具下列哪些证明文件。( )

A. 临时机构,应出具其驻在地主管部门同意设立临时机构的批文

B. 异地建筑施工及安装单位,应出具其营业执照正本或其隶属单位的营业执照正本,以及施工及安装地建设主管部门核发的许可证或建筑施工及安装合同,并出具其基本存款账户开户许可证

C. 异地从事临时经营活动的单位,应出具其营业执照正本以及临时经营地工商行政管理部门的批文,并出具其基本存款账户开户许可证

D. 注册验资资金,应出具有关部门的批文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d070-c0f5-18fb755e8812.html
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2019年1月2日起某支行一名柜员休婚假15天,1月17日上班,下列做法正确的是( )。

A. 1月17日营业前将在库管理的2枚业务印章做表外付出处理,转入在用状态

B. 1月17日营业前登记《业务印章使用保管登记簿》做业务印章交接

C. 1月17日营业前做柜员启用

D. 1月17日个人名章做启用处理并登记《个人名章使用保管登记簿》

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反假货币信息系统电子比对文件中,假币收缴汇总数据必报项包括( )。

A. 券别;

B. 数量;

C. 身份证件编号;

D. 冠字号码。

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客户在农商行开立了信用卡,其在国内房屋中介公司刷卡消费一次性达到70万元人民币,收单行为中国建设银行,则该笔交易应由( )进行报告。

A. 农商行

B. 中国建设银行

C. 房屋中介公司

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营业期间,保险柜钥匙由保管人员随身携带,营业终了,放入款箱(包)随款车送入库房保管;款箱(包)钥匙由出纳员保管,日终保管人员随身携带。( )

解析:营业终了,款箱(包)钥匙入主管卷柜加锁保管

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重点监督员在监督时发现,一笔对私挂失业务,代理人代为办理密码挂失解挂业务,确认差错时应选择哪项( )。

A. 未按规定整理、审核会计凭证

B. 违规办理挂失、解挂、冻结、解冻、止付、扣划等业务且造成严重不良后果或资金损失

C. 会计凭证关键要素填写不齐全、不规范

D. 其他一般违规类差错

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机等方式为客户提供非柜台服务时,不需要识别客户身份。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-60d0-c0f5-18fb755e884a.html
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