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2022长农商会计基础部分
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2022长农商会计基础部分
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银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e881a.html
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代理他人开立Ⅱ类有介质卡时,无需记载核实记录。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8841.html
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账户管理系统上传的影像应包含( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-d458-c0f5-18fb755e8801.html
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一次性金融服务识别要点包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-e7e0-c0f5-18fb755e8829.html
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下列不属于洗钱特征的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e881a.html
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根据权责发生制原则,应计入本期收入和费用的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-a960-c0f5-18fb755e8803.html
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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8828.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8807.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e8808.html
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关于冻结单位存款的利息计算,说法正确的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e881e.html
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2022长农商会计基础部分
题目内容
(
判断题
)
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2022长农商会计基础部分

银行应当建立健全客户身份资料与交易记录保存制度,妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据,便于反洗钱调查、侦查和监督管理,杜绝非法修改客户资料。( )

答案:A

2022长农商会计基础部分
相关题目
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过( )向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

A. 银行总部指定的一个机构

B. 银行总部或者由总部指定的一个机构

C. 银行各省级分支机构

D. 银行的任一分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-d108-c0f5-18fb755e881a.html
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代理他人开立Ⅱ类有介质卡时,无需记载核实记录。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fbdf-5ce8-c0f5-18fb755e8841.html
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账户管理系统上传的影像应包含( )。

A. 法人身份证复印件

B. 法人身份证联网核查结果

C. 营业执照复印件

D. 章程

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一次性金融服务识别要点包括( )。

A. 了解实际上控制客户的自然人和交易的实际控制人

B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

C. 登记客户身份基本信息

D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

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下列不属于洗钱特征的是( )。

A. 国际化

B. 隐蔽性

C. 单一化

D. 技术化

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e881a.html
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根据权责发生制原则,应计入本期收入和费用的有( )。

A. 本期销售商品一批,并已收款

B. 本期预收购货款

C. 本期预付购货款

D. 本期计提的短期借款利息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-a960-c0f5-18fb755e8803.html
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专职反洗钱人员应当具备( )年以上金融从业经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-cd20-c0f5-18fb755e8828.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪有异议的,可以自收缴之日起( )个工作日内,持《假币收缴凭证》直接或者通过收缴单位向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a610-c0f5-18fb755e8807.html
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2019年版第五套人民币50元、20元、10元纸币的主要公众防伪特征包括( )。

A. 光彩光变面额数字

B. 多层次水印

C. 无色荧光图案

D. 面额数字白水印

E. 红外图案

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fb52-c0d0-c0f5-18fb755e8808.html
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关于冻结单位存款的利息计算,说法正确的是( )。

A. 被冻结的款项,在冻结期均不计算利息

B. 被冻结的款项,在冻结期均应计算利息

C. 如果冻结单位存款发生失误,被冻结款项从解冻时开始计算利息

D. 被冻结款项,不属于赃款的,冻结期应计付利息

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f025-fab5-a9f8-c0f5-18fb755e881e.html
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