答案:A
答案:A
A. 账户管理
B. 转账汇款
C. 资金归集
D. 多级账簿
A. 确认
B. 记录
C. 报告
D. 审计
A. 谁使用
B. 谁保管
C. 谁负责
D. 印证分管分用
A. 董事会或高级管理层,5
B. 反洗钱部门负责人,10
C. 董事会或高级管理层,10
D. 反洗钱部门负责人,5
A. 了解客户本人的真实身份
B. 了解客户的交易目的和交易性质
C. 了解客户的资金来源和用途
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际控制人
解析:Ⅱ类风险
A. 电子凭证
B. 影像凭证
C. 影像资料
D. 纸质凭证
A. 冻结
B. 止付
C. 查询
D. 挂失