21.金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素,划分( )等级

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　国家外汇管理局

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　人民银行地、市级分支机构

A. 　财政、国库

B. 　公安部门

C. 　工商管理部门

D. 　公安、工商行政管理

A. 　最高人民法院

B. 　公安部

C. 　中国人民银行

D. 　保监会

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地

A. 　毒品犯罪

B. 　黑社会性质的组织犯罪

C. 　逃税罪

D. 　恐怖活动犯罪

E. 　破坏金融管理秩序犯罪

A. 　合规方法

B. 　风险为本方法

C. 　合规与风险并重

D. 　风险测试方法