1、根据人民银行117号文件,对于可疑交易报告后的后续控制措施可以采取持续监控、定期(如每3个月)或额外提交报告、提升风险等级(对)

A. 　国家外汇管理局

B. 　中国反洗钱监测分析中心

C. 　中国银行业监督管理委员会

D. 　人民银行地、市级分支机构

A. 　身份证地址

B. 　经常居住地

C. 　户口簿地址 D临时居住地

A. 　要充分考虑各种可能的洗钱风险

B. 　把消除洗钱风险作为制定反洗钱内部控制制度的出发地和落脚点

C. 　要把防控洗钱风险纳入总体风险的控制框架内

D. 　要与金融机构的经营规模、业务范围和风险特点相适应

A. 　客户直接报告

B. 　客户通过金融机构报告

C. 　开立账户的金融机构或者发卡银行报告

D. 　人民银行向上级行报告

A. 　年收入

B. 　职业

C. 　住所地或者工作单位地址

D. 　联系方式

E. 　身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

A. 　毒品交易所得

B. 　黑社会犯罪所得

C. 　走私收入

D. 　诚实守法经营所得

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作