14、金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密,不得违反规定向任何单位和个人提供。( 对)

A. 　被调查对象在金融机构注销默户时提供的信息。

B. 　被调查对象在金融机构开立账户时提供的信息。

C. 　被调查对象在金融机构变更账户时提供的信息

D. 　被调查对象在金融机构开立、变更或注销账户时提供的信息。

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 　2006年10月17日

B. 　2006年10月30日

C. 　2006年10月31日

D. 　2007年1月1日

A. 　合规方法

B. 　风险为本方法

C. 　合规与风险并重

D. 　风险测试方法

A. 　发卡银行

B. 　收单机构

C. 　客户

D. 　不需要报告