金融机构应当设立专门的审查岗位，调配其他部门人员兼任负责大额交易和可疑交易报告工作。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 预防为本，及时控制

B. 分级负责，属地管理

C. 系统联动，群防群控

D. 逐户排查，集中处理

A. 正确

B. 错误

A. 对

B. 错

A. 客户回访目的

B. 回访方式

C. 回访内容

D. 回访时间

A. 连续2年

B. 连续1年

C. 累计1年

D. 累计2年

A. 正确

B. 错误

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

A. 无市场分析预测

B. 无风险管控预案

C. 无风险评级

D. 不能独立测算