A、每周
B、每月
C、每季
D、每年
答案：B
A、每周
B、每月
C、每季
D、每年
答案：B
A. 办理账户开立、变更、撤销、年检等业务时发现存在异常的客户
B. 分行已授信尚未开户的客户提出申请的
C. 异地客户
D. 注册资金在3000万元以上（含）的
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
A. 法人
B. 反洗钱领导小组
C. 反洗钱牵头管理部门
D. 负责人
A. 原始凭证
B. 会计凭证
C. 业务凭证
D. 会计帐簿
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 隐瞒毒品犯罪
A. 对
B. 错
A. 正确
B. 错误
A. 未在2个工作日内确认
B. 未在3个工作日内确认
C. 被总行退回
D. 被总行采纳
A. 正确
B. 错误
A. 增加、变更、删除柜面核心系统等会计业务系统的操作
B. 单笔金额在等值人民币1000万元（含）以上的手工转账支付业务
C. 内部账户的开立、变更和删除
D. 订制重要空白凭证
