A、中止业务关系
B、对账户采取控制措施
C、提示客户更新资料
D、重新识别客户身份
答案：D
A、中止业务关系
B、对账户采取控制措施
C、提示客户更新资料
D、重新识别客户身份
答案：D
A. 大额支付系统
B. 小额支付系统
C. 网上支付跨行清算系统
D. 跨境人民币支付系统
A. 各类冲正及撤销业务
B. 调阅本机构保管的会计档案
C. 内部账户与内部账、科目账及客户账之间的划转业务
D. 手工补制会计凭证
A. 治理结构
B. 机构设置及权责分配
C. 业务流程
D. 制度结构
A. 正确
B. 错误
A. 出票人乙银行，付款人乙银行，收款人丙公司
B. 出票人甲公司，付款人甲公司，收款人丙公司
C. 出票人甲公司，付款人乙银行，收款人丙公司
D. 出票人乙银行，付款人甲公司，收款人丙公司
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 银行应当建立联系电话与个人身份证件号码的一一对应关系
B. 对多人使用同一联系电话号码开立和使用账户情况的进行排查清理
C. 对于成年人代理未成年人和老年人开户预留本人联系电话号码的，由相关当事人出具说明后可以使用代理人联系电话号码
D. 对于单位批量开户，应留存企业财务人员联系电话号码
A. 长期未发生业务突然发生资金收付的账户
B. 连续两个对账周期对账失败的账户，以及该账户所属客户的其他所有账户
C. 未经银行营销主动开立并立即收付大额款项的账户
D. 账户所有者与无业务往来者之间划转大额款项的账户
A. 10
B. 15
C. 20
D. 30
