一汇票出票人为甲，收款人为乙，承兑人为丙银行，经过若干次背书，现持票人为丁。丁向丙银行提示付款时丙银行发现面额原为50万元，现变为350万元，从而拒绝付款。关于此事，说法正确的是（）

A. III类户账户余额不得超过2000元

B. 冲正交易可导致III类户账户余额超限

C. III类户账户余额为账户任一时点余额

D. 退货交易可导致III类户账户余额超限

A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B. 未按照规定履行客户身份识别义务的

C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

A. 假币收缴专用章

B. 交换业务公章

C. 受理凭证专用章

D. 三省一市汇票专用章

A. 发现、举报、堵截、制止重大违规行为或案件，挽回重大经济损失的

B. 发现重大风险隐患，避免潜在风险损失的

C. 对业务流程改进、风险预警模型管理、质量检测规则及范围管理、系统功能建设等有突出贡献的

D. 其他具有突出表现的

A. 正确

B. 错误

A. 储蓄存单和储蓄存折

B. 华夏卡

C. 个人转帐支票

D. 个人结算业务申请凭证

A. 关联

B. 合并

C. 限制

D. 约束

A. 董事会

B. 监事会

C. 高级管理层

D. 监督、评价部门

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误