A、甲种账
B、乙种账
C、丙种账
D、丁种账
答案：C
A、甲种账
B、乙种账
C、丙种账
D、丁种账
答案：C
A. 未按照规定对职工进行反洗钱培训的
B. 未按照规定履行客户身份识别义务的
C. 未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D. 未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
A. 办理储蓄业务的储蓄机构和参加储蓄的个人
B. 办理储蓄业务的储蓄机构和参加储蓄的个人（含港澳台地区）
C. 办理储蓄业务的储蓄机构
D. 参加储蓄的个人
A. 正确
B. 错误
A. 来账选择退回1周后进行退回复核
B. 往账录入但5天后进行复核
C. 周日发送往账6万元周一进行复核
D. 周日发送往账4万元周一进行复核
A. 有权机关送达的法律文书原件
B. 其他法律文书副本或复印件
C. 有权机关送达的法律文书副本或复印件
D. 执法人员有效证件复印件
A. 存款归还已核销贷款
B. 提前转帐还本
C. 无折转帐签发
D. 现金支票提取现金
A. 正确
B. 错误
A. ACS综合前置系统
B. 第二代支付系统管理端
C. 综合管理信息系统
D. 内部管理系统
A. 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C. 由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
A. 正确
B. 错误
