A、使用特种转账凭证做为主件时,须填写转帐原因,同时扫描相应附件
B、准确选择控件类型,确保正确调用流程验印;非流程验印的,无需进行印鉴核验
C、大额资金划转时,按制度要求进行电话核实与主管审核
D、按照相关业务制度要求完成个人身份流程联网核查及线下联网核查
答案:B
A、使用特种转账凭证做为主件时,须填写转帐原因,同时扫描相应附件
B、准确选择控件类型,确保正确调用流程验印;非流程验印的,无需进行印鉴核验
C、大额资金划转时,按制度要求进行电话核实与主管审核
D、按照相关业务制度要求完成个人身份流程联网核查及线下联网核查
答案:B
A. 正确
B. 错误
A. 十
B. 五
C. 二十
D. 五十
A. 法人
B. 反洗钱领导小组
C. 反洗钱牵头管理部门
D. 负责人
A. 柜面
B. 手机银行
C. 电话银行
D. 自助设备
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 统计分析
B. 安全控制
C. 保密管理
D. 数据运用
A. 风险控制
B. 内部控制
C. 操作管理
D. 人员管理
A. 10
B. 20
C. 30
D. 60