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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：空

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应做到每日核对的内部账户有（）。

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区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。

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票据可以背书转让，填明“现金”字样的银行汇票、银行本票也可以背书转让。

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会计业务印章销毁后由（）在销毁清册上签章确认

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凭证出库和凭证入库可通过()来进行串联。

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以下关于我行提供的个人银行账户转账方式中表述正确的是（）

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智能柜台钥匙的管理，由所属营业网点营业室经理负责每月检查一次，运营主管行长负责（）检查一次。每次检查后登记《查库登记簿》。

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关于集中作业业务受理标准说法错误的是（）。

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金融机构有前款行为，致使洗钱后果发生的，处（）罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处（）罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

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按照《华夏银行分支行运营条线业务授权管理办法》规定，作业中心作业树冠授权审批的事项包括（）。

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会计主管考试题库

反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（）。

A、违反规定进行检查、调查或者采取临时冻结措施的

B、泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的

C、违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的

D、其他不依法履行职责的行为

答案：空

相关题目

应做到每日核对的内部账户有（）。

A. 其他暂收＼暂付款项

B. 应收款项

C. 存放中央银行款项

D. 拨付＼拨入周转金

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区域性银行汇票仅限于在本区域内背书转让。

A. 正确

B. 错误

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票据可以背书转让，填明“现金”字样的银行汇票、银行本票也可以背书转让。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

会计业务印章销毁后由（）在销毁清册上签章确认

A. 销毁人员

B. 监销人员

C. 销毁人员、监销人员共同

D. 分管行领导

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凭证出库和凭证入库可通过()来进行串联。

A. 凭证出库申请

B. 凭证

C. 机构

D. 柜员

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以下关于我行提供的个人银行账户转账方式中表述正确的是（）

A. 实时到账

B. 普通到账

C. 次日到账

D. 除向本人同行账户转账外，个人通过ATM设备转账的，发卡行在受理24小时后方可办理资金转账

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智能柜台钥匙的管理，由所属营业网点营业室经理负责每月检查一次，运营主管行长负责（）检查一次。每次检查后登记《查库登记簿》。

A. 每月

B. 每季

C. 半年

D. 一年

点击查看答案

关于集中作业业务受理标准说法错误的是（）。

A. 使用特种转账凭证做为主件时，须填写转帐原因，同时扫描相应附件

B. 准确选择控件类型，确保正确调用流程验印；非流程验印的，无需进行印鉴核验

C. 大额资金划转时，按制度要求进行电话核实与主管审核

D. 按照相关业务制度要求完成个人身份流程联网核查及线下联网核查

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A. 五十万元以上五百万元以下，五万元以上五十万元以下

B. 处二十万元以上五十万元以下，一万元以上五万元以下

C. 五十万元以上五百万元以下，一万元以上五万元以下

D. 处二十万元以上五十万元以下，五万元以上五十万元以下

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按照《华夏银行分支行运营条线业务授权管理办法》规定，作业中心作业树冠授权审批的事项包括（）。

A. 分行与人民银行、代理行之间的现金调缴业务

B. 利息调整、还款计划调整

C. 单笔金额等值人民币100万元（含）以上1000万元以下的手工转账支付业务

D. 各类冲正交易

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反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员有下列行为之一的，依法给予行政处分（ ）。

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