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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

答案：空

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按期末汇率折合为记账本位币余额高于按记账汇率折合的差额为（）。

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业务临时存款内部账户按照《华夏银行单位客户对账管理办法》及相关业务制度，与客户或业务部门进行对账，对于因长期无人认领或无法结算款项等原因开立的客户临时存款内部账户，不纳入对账范围

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一般违规行为，是指违规情节较轻、没有造成经济损失和其他不良后果的违规行为。（）

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非金融交易打印的信息不包括（）。

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商业银行内部控制评价应当由董事会指定的部门组织实施。

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开立同业银行结算账户时，商业银行利用“大额支付系统查询报文”进行查询时，应输入的查询内容可以不包括拟开立的账号。

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我行网上支付跨行清算系统通过总行清算中心一点接入、一点清算。

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对违规开立或已确认停用的内部账户，由（）运营管理部（）组织辖内机构清理。

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任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

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商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

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金融机构有下列行为之一的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）。

A、未按照规定对职工进行反洗钱培训的

B、未按照规定履行客户身份识别义务的

C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的

D、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的

答案：空

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按期末汇率折合为记账本位币余额高于按记账汇率折合的差额为（）。

A. 汇兑收益

B. 汇兑损失

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业务临时存款内部账户按照《华夏银行单位客户对账管理办法》及相关业务制度，与客户或业务部门进行对账，对于因长期无人认领或无法结算款项等原因开立的客户临时存款内部账户，不纳入对账范围

A. 正确

B. 错误

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一般违规行为，是指违规情节较轻、没有造成经济损失和其他不良后果的违规行为。（）

A. 正确

B. 错误

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非金融交易打印的信息不包括（）。

A. 账号或卡号、账户名称、交易描述

B. 交易金额、柜员名称、授权人

C. 操作员、授权人

D. 交易时间、交易流水号

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商业银行内部控制评价应当由董事会指定的部门组织实施。

A. 正确

B. 错误

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开立同业银行结算账户时，商业银行利用“大额支付系统查询报文”进行查询时，应输入的查询内容可以不包括拟开立的账号。

A. 对

B. 错

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我行网上支付跨行清算系统通过总行清算中心一点接入、一点清算。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

对违规开立或已确认停用的内部账户，由（）运营管理部（）组织辖内机构清理。

A. 总行；按月

B. 分行；按月

C. 总行；按季

D. 分行；按季

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任何单位和个人不得将公款以个人名义转为储蓄存款，国家法律、行政法规另有规定的除外。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

商业银行与客户的业务往来，应当遵循（）的原则。

A. 平等

B. 自愿

C. 公平

D. 诚实信用

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