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商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立（），提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

A、合规意识

B、案防意识

C、风险意识

D、操作意识

答案：空

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商业银行应当指定专门部门作为内控管理职能部门，牵头内部控制体系的（）。

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因客户身份证件过期、暂停非柜面交易、账户冻结等情形导致电子大额存单兑付失败,需要执行大额存单支取交易时，需上传的通用必要件是？

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商业银行内部控制应当在（）等方面形成相互制约、相互监督的机制。

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分行办理英镑付汇业务时，收款行在英国清算系统中的国家清算代码SC引导数字位数为（）位。

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办理客户付款时，要求客户在汇款申请书中59a栏位填写的内容包括收款人的（）。

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网上支付跨行清算系统与大额支付系统、小额支付系统共享净借记限额。

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白名单冻结落地处理，需在核心系统处理

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冠字号码信息应包括的要素有（）。

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CIPS业务包括支付类业务、金融市场结算类业务和信息类业务。

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各级会计档案保管机构应定期对脱机电子会计档案进行检验，磁性载体每满（）、光盘每满（）进行一次抽样机读，抽样率不低于（），如发现问题应及时采取相应措施保证载体上的电子会计档案长期可读

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商业银行应当培育良好的企业内控文化，引导员工树立（），提高员工的职业道德水准，规范员工行为。

A、合规意识

B、案防意识

C、风险意识

D、操作意识

答案：空

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分行办理英镑付汇业务时，收款行在英国清算系统中的国家清算代码SC引导数字位数为（）位。

A. 6

B. 4

C. 8

D. 9

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办理客户付款时，要求客户在汇款申请书中59a栏位填写的内容包括收款人的（）。

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网上支付跨行清算系统与大额支付系统、小额支付系统共享净借记限额。

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白名单冻结落地处理，需在核心系统处理

A. 正确

B. 错误

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冠字号码信息应包括的要素有（）。

A. 币种

B. 机具编号

C. 版别

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CIPS业务包括支付类业务、金融市场结算类业务和信息类业务。

A. 正确

B. 错误

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各级会计档案保管机构应定期对脱机电子会计档案进行检验，磁性载体每满（）、光盘每满（）进行一次抽样机读，抽样率不低于（），如发现问题应及时采取相应措施保证载体上的电子会计档案长期可读

A. 1年、2年、10%

B. 1年、2年、20%

C. 2年、4年、10%

D. 2年、4年、20%

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