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以下关于个人办理非柜面转账业务的表述正确的是（）

A、单日累计金额超过1万元的，应当采用数字证书验证方式

B、单日累计金额超过5万元的应当采用电子签名的验证方式

C、个人银行账户非柜面转账单日累计金融超过30万元的，银行应当进行大额提醒个人确认后方可转账

D、单位银行账户非柜面转账单日累计金融超过100万元的，银行应当进行大额提醒单位确认后方可转账

答案：空

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白名单冻结落地处理，需在核心系统处理

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金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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截至2005年12月31日第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

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银监会及其分支机构负责监督、稽核储蓄机构的业务工作，纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为。

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保证金账户可不纳入集中对账管理

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因分币供应缺乏、采取各种措施后确实无法处理的零星分币款项，按交易逐笔在分行（）账户挂账，分行每日应做好账户监控检查。

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运营管理部门下设渠道管理岗、业务监控岗、清机加钞岗，业务监控岗和清机加钞岗不得兼岗。

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本行出具《贷款意向书》、《贷款承诺函》、《招投标银行信贷证明书》失效后，经办行信贷经营部门须在失效后（）及时通知会计部门销记相应表外账务。

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办公电脑或终端应设置登录账号和口令，口令须妥善保管并定期进行更换，不得使用形式简单、易被猜测的密码。

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会计档案的保管期限从会计档案形成的年度终了后第一天算起。

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会计主管考试题库

以下关于个人办理非柜面转账业务的表述正确的是（）

A、单日累计金额超过1万元的，应当采用数字证书验证方式

B、单日累计金额超过5万元的应当采用电子签名的验证方式

C、个人银行账户非柜面转账单日累计金融超过30万元的，银行应当进行大额提醒个人确认后方可转账

D、单位银行账户非柜面转账单日累计金融超过100万元的，银行应当进行大额提醒单位确认后方可转账

答案：空

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白名单冻结落地处理，需在核心系统处理

A. 正确

B. 错误

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金融机构应当依照法律规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A. 法人

B. 反洗钱领导小组

C. 反洗钱牵头管理部门

D. 负责人

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截至2005年12月31日第五套人民币共发行（）种面额纸币和（）种面额硬币。

A. 5、3

B. 6、3

C. 6、1

D. 6、5

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银监会及其分支机构负责监督、稽核储蓄机构的业务工作，纠正和处罚违反国家储蓄法律、法规和政策的行为。

A. 正确

B. 错误

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保证金账户可不纳入集中对账管理

A. 正确

B. 错误

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因分币供应缺乏、采取各种措施后确实无法处理的零星分币款项，按交易逐笔在分行（）账户挂账，分行每日应做好账户监控检查。

A. 其他暂收款

B. 其他暂付款

C. 分币结转

D. 出纳长短款

点击查看答案

运营管理部门下设渠道管理岗、业务监控岗、清机加钞岗，业务监控岗和清机加钞岗不得兼岗。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

本行出具《贷款意向书》、《贷款承诺函》、《招投标银行信贷证明书》失效后，经办行信贷经营部门须在失效后（）及时通知会计部门销记相应表外账务。

A. 1个工作日内

B. 4个工作日内

C. 3个工作日内

D. 2个工作日内

点击查看答案

办公电脑或终端应设置登录账号和口令，口令须妥善保管并定期进行更换，不得使用形式简单、易被猜测的密码。

A. 正确

B. 错误

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会计档案的保管期限从会计档案形成的年度终了后第一天算起。

A. 正确

B. 错误

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