A、办理已故存款人小额存款提取业务时,由营业室经理在承诺书上注明“已核实无误”并签字后方可提交。
B、对于客户携带印章来我行办理开户或印鉴变更业务并现场加盖印章的，经办柜员可不手工核验新预留的印章，但需在《单位基本信息采集表》相应栏位上由经办柜员和营业室经理签字确认。
C、网点营业室经理指定柜员查询确认“智能柜台发卡失败明细统计报表”所列账户为未关联介质的零余额账户，营业室经理签字确认后，柜员按照清单所列内容进行手工销户。
D、二手房资金监管账户销户业务，监管协议需注明“**年**月**日终止”字样，并经客户经理及客户经理主管签字确认。
答案：空
A、办理已故存款人小额存款提取业务时,由营业室经理在承诺书上注明“已核实无误”并签字后方可提交。
B、对于客户携带印章来我行办理开户或印鉴变更业务并现场加盖印章的，经办柜员可不手工核验新预留的印章，但需在《单位基本信息采集表》相应栏位上由经办柜员和营业室经理签字确认。
C、网点营业室经理指定柜员查询确认“智能柜台发卡失败明细统计报表”所列账户为未关联介质的零余额账户，营业室经理签字确认后，柜员按照清单所列内容进行手工销户。
D、二手房资金监管账户销户业务，监管协议需注明“**年**月**日终止”字样，并经客户经理及客户经理主管签字确认。
答案：空
A. 罚款、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》
B. 通报、停业整顿、吊销《经营金融业务许可证》
C. 通报、停业整顿、吊销《金融营业执照》
D. 罚款、停业整顿、吊销《组织机构代码证》
A. 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度
C. 由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对
D. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
A. 卡把
B. 逐张清点
C. 清分
D. 复点
A. 责令限期改正
B. 责令检查
C. 通报批评
D. 经济处理
A. 黑社会性质的组织犯罪
B. 破坏金融管理秩序犯罪
C. 金融诈骗犯罪
D. 隐瞒毒品犯罪
A. 正确
B. 错误
A. 任何单位和个人对违反国家统一的会计制度规定的行为，有权检举
B. 收到检举的部门有权处理的，应当依法按照职责分工及时处理
C. 收到检举的部门无权处理的，应当及时移送有权处理的部门处理
D. 负责处理的部门人应将检举人姓名和检举材料转给被检举单位
A. 如果存款已转入“营业外收入”核销的，客户的销户申请需经分行会计部审批后，将已核销存款从“营业外支出”科目转出
B. 销户转款无支票等结算凭证的，以特种转账记账凭证加盖预留印鉴代替销户的支付凭证
C. 若企业已经注销，则在企业提供书面说明后，由原法人或单位负责人或授权代理人办理现金支取或转账手续
D. 基本存款账户销户，应先在人民币账户管理系统确认存款人在他行有无久悬账户
A. 永久
B. 三十年
C. 十年
D. 五年
A. 见票后定期付款的汇票
B. 见票即付的汇票
C. 出票后定期付款的汇票
D. 定日付款的汇票
