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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时按反洗钱行政主管部门通报标准罚没。

A、正确

B、错误

答案:B

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《中华人民共和国反洗钱》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e9b0-c0f5-18fb755e8807.html
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除另有规定外,以下哪些参数维护事项应经部门主管副总或部门负责人审批同意后实施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e5c8-c0f5-18fb755e8800.html
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可以在异地开立银行结算账户的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-f180-c0f5-18fb755e8817.html
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票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,视为()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-87b8-c0f5-18fb755e880b.html
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金库钥匙在工作时间应随身携带,做到自开、自锁、自管,严禁置于它处或交他人代开、代锁、代管
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2fb9-57c0-c0f5-18fb755e881e.html
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银联差错处理业务中例外交易是对无法通过正常差错处理流程解决的差错交易提供额外的协商、处理渠道。包括()和()两种方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e5c8-c0f5-18fb755e880d.html
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以下关于大额支付系统查询查复时间说法正确的是()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-f568-c0f5-18fb755e8806.html
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买断型出口双保理业务,若进口商由于财务或资信原因不能付款,进口保理商须应在应收账款到期日后()天内支付全额保理款项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-9758-c0f5-18fb755e8819.html
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票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的,其后手再背书转让的,记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-87b8-c0f5-18fb755e880a.html
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通常情况下对业务进行终止,必须由发起该笔业务的受理岗柜员,在影像前端执行“770209-强制终止任务”交易进行。只有在一些特殊情况下才可由总行内部管理系统操作员在内部管理系统中进行任务终止。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2fb9-7318-c0f5-18fb755e8814.html
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判断题
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海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的,应当及时按反洗钱行政主管部门通报标准罚没。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
《中华人民共和国反洗钱》所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、( )等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

A. 黑社会性质的组织犯罪

B. 破坏金融管理秩序犯罪

C. 金融诈骗犯罪

D. 隐瞒毒品犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e9b0-c0f5-18fb755e8807.html
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除另有规定外,以下哪些参数维护事项应经部门主管副总或部门负责人审批同意后实施。

A. 利率调整

B. 限额调整

C. 非常规参数维护

D. 高风险参数事项

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e5c8-c0f5-18fb755e8800.html
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可以在异地开立银行结算账户的是()。

A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域(跨省、市、县)需要开立一般存款账户的

B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的

C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的

D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-f180-c0f5-18fb755e8817.html
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票据背书转让时,由背书人在票据背面签章、记载被背书人名称和背书日期。背书未记载日期的,视为()

A. 在票据承兑日期背书

B. 在票据到期日前背书

C. 在出票日背书

D. 在票据到期日背书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-87b8-c0f5-18fb755e880b.html
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金库钥匙在工作时间应随身携带,做到自开、自锁、自管,严禁置于它处或交他人代开、代锁、代管

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2fb9-57c0-c0f5-18fb755e881e.html
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银联差错处理业务中例外交易是对无法通过正常差错处理流程解决的差错交易提供额外的协商、处理渠道。包括()和()两种方式。

A. 例外协商

B. 托收请款

C. 例外长款

D. 托收协商

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-e5c8-c0f5-18fb755e880d.html
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以下关于大额支付系统查询查复时间说法正确的是()

A. 周日晚23:00收到的查询书最晚回复时间周一中午12点

B. 周日晚23:00收到的查询书最晚回复时间周二中午12点

C. 周四晚20:30收到的查询书最晚回复时间周一中午12点

D. 周四下午17:20收到的查询书最晚回复时间周一中午12点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2dbb-f568-c0f5-18fb755e8806.html
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买断型出口双保理业务,若进口商由于财务或资信原因不能付款,进口保理商须应在应收账款到期日后()天内支付全额保理款项。

A. 30

B. 60

C. 90

D. 120

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-9758-c0f5-18fb755e8819.html
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票据背书人在票据背面背书人栏记载“不得转让”字样的,其后手再背书转让的,记载“不得转让”字样的背书人对其后手的被背书人()。

A. 不得提示付款

B. 承担保证责任

C. 可以提示付款

D. 不承担保证责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2be5-87b8-c0f5-18fb755e880a.html
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通常情况下对业务进行终止,必须由发起该笔业务的受理岗柜员,在影像前端执行“770209-强制终止任务”交易进行。只有在一些特殊情况下才可由总行内部管理系统操作员在内部管理系统中进行任务终止。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f1f3-2fb9-7318-c0f5-18fb755e8814.html
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