经查实，某金融机构一次性发现并收缴了1元面额假人民币25张，但未报告人民银行和公安机关，按照规定，人民银行对该机构应处以5000元以上5万元以下罚款。

A. 客户本人的居民身份证复印件/影印件

B. 代理人身份证原件

C. 委托书

D. 客户本人的书面说明

A. 正确

B. 错误

A. 金融机构应当依照本法规定建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

B. 金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度

C. 由他人代理办理业务的业务，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对

D. 金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度

A. 1年、2年、10%

B. 1年、2年、20%

C. 2年、4年、10%

D. 2年、4年、20%

A. 正确

B. 错误

A. 工资

B. 福利

C. 公积金

D. 奖金

A. 合同利率和摊余成本

B. 实际利率和摊余成本

C. 合同利率和贷款账面本金

D. 实际利率和账面本金

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 其他暂收款

B. 其他暂付款

C. 分币结转

D. 出纳长短款