788、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中应急准备包括业务应急和( )。
A. 资金应急
B. 人员应急
C. 系统应急
D. 技术应急
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e1d8-c0f5-18fb755e8808.html
点击查看答案
228、办理协助冻结业务时,金融机构经办人员应当核实以下证件和法律文书:( )
A. 有权机关执法人员的工作证件
B. 有权机关县团级以上机构签发的协助冻结存款通知书
C. 法律、行政法规规定协助冻结存款通知书应当由有权机关主要负责人签字的,应当由主要负责人签字
D. 人民法院出具的冻结存款裁定书、其它有权机关出具的冻结存款决定书
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-ce08-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
25、监督现金、重空、印章、自助设备等重点业务、重点区域、重点条线、关键环节操作的规范性,是否存在逆流程操作等违规情况。属于视频监督的哪个内容( )。
A. 业务操作流程监督
B. 员工日常行为监督
C. 禁止事项监督
D. 以上都是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f20e-7840-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
249、银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任:( )
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
B. 擅自转移或解冻已冻结的存款
C. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
D. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-ce08-c0f5-18fb755e8817.html
点击查看答案
206、冻结上市公司股权的,应当经( )级以上公安机关负责人批准
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-ca20-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
440、下列( )应按活期计息。
A. 定期储蓄存款4月2日存入,存期6个月,9月30日支取
B. 定期储蓄存款3月31日存入,存期6个月,9月30日支取
C. 七天通知存款4月2日存入,4月8日支取
D. 定期储蓄存款,6月28日存入,约定存期6个月,12月25日支取
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-56f8-c0f5-18fb755e881a.html
点击查看答案
823、外商投资企业(含新设和并购)在领取营业执照后( )个工作日内,应当向注册地中国人民银行分支机构提交相关材料,申请办理企业信息登记。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e5c0-c0f5-18fb755e8810.html
点击查看答案
434、若客户提供的存折、存单等余额与核心不一致,有可能因为( )等导致
A. 结息
B. 扣划
C. 扣收贷款本息
D. 通存通兑、存取款未打印存折
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-56f8-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
803、企业类客户开立单位银行基本存款账户,自正式开立之日起( )后,方可使用该账户办理付款业务。
A. 3个工作日
B. 当日
C. 7个工作日
D. 1个工作日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e1d8-c0f5-18fb755e8817.html
点击查看答案
879、金融机构在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查中有下列情形之一的,由国家税务总局责令其限期改正:( )
A. 未按照规定开展尽职调查的
B. 未建立实施监控机制的
C. 故意错报、漏报账户持有人信息的
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息的
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ed90-c0f5-18fb755e8813.html
点击查看答案
