300、在信用证开证保证金帐户存款已丧失保证金功能的情况下,人民法院可以依法采取扣划措施。
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81、非正常工作时间交易预警监控风险点一:( );风险点二:( )。
A. 机构多次签到
B. 加班代发工资
C. 空库办理业务
D. 规避监管办理业务
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481、STM新增发卡参数维护和补卡参数维护可以由法人行维护本法人行数据
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701、残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的"全额"或"半额"戳记加盖在票面上。
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862、从2018年6月11日起,取消企业银行账户许可地区在( )( )市试点
A. 江苏泰州
B. 浙江台州
C. 浙江温州
D. 江苏苏州
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200、重要凭证应视同现金入库保管。
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399、51561零星补换卡异常处理交易产生虚拟柜员流水号,电子档案系统没有对应流水应该如何处理( )
A. 将业务凭证补采或勾对至60308结账流水下
B. 在日结之后,手工增加带“T”流水,勾对到新增流水下
C. 直接新增流水,将凭证勾兑到新的流水下
D. 随便勾兑到其他的流水中
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511、柜员日结后追加或删除凭证需要重新日结,日结成功后需要重新打印柜员凭证封面,运营主管需重新打印机构封面
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557、《银行业金融机构反假货币工作指引》中所称货币是指( )。
A. 人民币和外币
B. 真币和假币
C. 纸币和硬币
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780、对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在次年( )前按照规定程序完成对账户的尽职调查。
A. 03月31日
B. 06月30日
C. 09月30日
D. 12月31日
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