421、柜员须合规办理业务,完善业务处理证据链。构成证据链的要素包括但不限于以下内容
A. 客户本人签名或指纹
B. 根据业务办理需要,录制客户与经办人员交流的内容
C. 记录客户办理业务的时间
D. 记录客户办理业务的地点,如设备ID或网点编号
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377、现金柜员误调凭证给STM时,在STM还没做接收调入前可以通过核心系统做( )交易撤回凭证调出。
A. 60510
B. 60511
C. 60513
D. 60517
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883、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》所称的境内银行业金融机构是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资银行,不包括境内外资银行。
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756、出租、出借银行结算账户。对经营性的存款人给予警告并处以( )元罚款。
A. 5000
B. 10000
C. 30000
D. 5000元以上3万元以下
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895、综合业务系统中,纳入久悬银行账户管理的银行账户一年结转一次。
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637、残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币。
A. 票面有折角;
B. 票面撕裂、缺损;
C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损;
D. 颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损。
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28、居民委员会、村民委员会、社区委员会,应出具( )的批文或证明
A. 其主管部门
B. 非营利企业
C. 事业单位
D. 财政部门
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715、光密度检测方法是分别在正面和背面各选取4个非印刷水印区采样点。
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201、( )期货监督管理机构依法履行职责,可以查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户。
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925、银行汇票的提示付款期限自出票日起( )。
A. 1个月
B. 10天
C. 2个月
D. 6个月
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