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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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780、对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在次年( )前按照规定程序完成对账户的尽职调查。

A、03月31日

B、06月30日

C、09月30日

D、12月31日

答案：D

运营条线2022年内部人员等级考试题库

395、主出纳通过以下哪个交易调拨凭证给STM?

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701、残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的,对兑换的残缺、污损人民币纸币,金融机构应当面将带有本行行名的"全额"或"半额"戳记加盖在票面上。

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206、冻结上市公司股权的,应当经( )级以上公安机关负责人批准

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344、借记卡行内转账单日最大限额是多少元内人民币?

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590、冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。

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89、柜面人员应严格按照票据法规定,加强票据审核,特别是( )等票据要素的审核,确保受理票据真实有效;

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812、确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )

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492、电子档案系统提示日结成功,柜员则不需要核对凭证

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141、办理代理业务时,客户签名处应由代理人签署代理人姓名。

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22、柜员权限异常预警监测,( )风险点审核要点为:查看近期该员工所办理业务是否需提高权限;通过视频监控查看该柜员“一日三碰库”、“临时离岗”和“日终换人盘点”执行情况是否存在异常。

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单选题

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

780、对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在次年( )前按照规定程序完成对账户的尽职调查。

A、03月31日

B、06月30日

C、09月30日

D、12月31日

答案：D

相关题目

395、主出纳通过以下哪个交易调拨凭证给STM?

A. 60404

B. 60506

C. 60507

D. 60513

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A. 正确

B. 错误

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206、冻结上市公司股权的,应当经( )级以上公安机关负责人批准

A. 　县

B. 　市

C. 　设区的市

D. 　省

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344、借记卡行内转账单日最大限额是多少元内人民币?

A. 　50万元

B. 　20万元

C. 　100万元

D. 　200万元

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590、冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。

A. 　银行业金融机构管理部门

B. 　业务发生网点

C. 　人民银行

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89、柜面人员应严格按照票据法规定,加强票据审核,特别是( )等票据要素的审核,确保受理票据真实有效;

A. 　金额

B. 　签章

C. 　背书

D. 　有效期

点击查看答案

812、确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )

A. 　6个月

B. 　1年

C. 　3年

D. 　5年

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492、电子档案系统提示日结成功,柜员则不需要核对凭证

A. 正确

B. 错误

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141、办理代理业务时,客户签名处应由代理人签署代理人姓名。

A. 正确

B. 错误

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A. 　特殊情况申请

B. 　盗用客户资金

C. 　挪用库存现金

D. 　化整为零办理业务,规避相关部门监管

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