840、已登记外商投资企业发生名称、经营期限、出资方式、合作伙伴及合资合作方式等基本信息变更,或发生增资、减资、股权转让或置换、合并或分立等重大变更的,应当在经工商行政管理部门变更登记或备案后( )个工作日内将上述变更情况报送注册地中国人民银行分支机构。
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382、以下不属于柜面购物车的交易的是( )
A. 企业网银签约整合交易
B. 挂失整合交易
C. 批量签约
D. 批量账户降级
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908、对于线上申请银行卡无法确定发卡地区的,信用卡以客户( )为准。
A. 首次填写的账单地址
B. 首次填写的联系地址
C. 家庭地址
D. 常住地址
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64、在办理大额汇款前,应向总行( )进行报备。
A. 大库
B. 运营管理部
C. 清算中心
D. 合规部
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14、非正常工作时间交易预警监控,( )风险点审核要点为:查看业务凭证和视频监控,是否存在无客户办理业务;是否存在无凭证办理业务;是否存在网点无现场审核人员。
A. 机构多次签到
B. 加班代发工资
C. 空库办理业务
D. 规避监管办理业务
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788、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中应急准备包括业务应急和( )。
A. 资金应急
B. 人员应急
C. 系统应急
D. 技术应急
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941、对于违反规定开展业务的集中代收付中心,可采取( )等措施。
A. 约谈
B. 通报
C. 暂停新增业务
D. 暂停全部业务权限
E. 责令退出小额支付系统
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811、全国性社会组织发起人因登记验资申请开立临时存款账户,由( )签发《关于开立临时存款账户的通知》
A. 主管部门
B. 财政局
C. 上级部门
D. 民政部
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104、农商行要建立风险监督考核机制,定期对运营管理部( )、( )等被监督对象进行考核、通报。运营监督考核内容应至少覆盖业务审核、视频监督、预警分析等各监督环节工作内容,设置业务差错率、差错整改率等考核指标。
A. 授权中心
B. 风险监督中心
C. 清算中心
D. 营业网点
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876、基本存款账户信息内容包括( )。
A. 账户名称
B. 账户号码
C. 开户银行
D. 法定代表人(单位负责人)
E. 开户许可核准号
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