815、如相关单位或者个人认为信息提供有误,不认同公安机关对其认定的,可以向( )进行申诉。
A. 认定涉案事实的公安机关
B. 当地人民银行
C. 开户银行或支付机构
D. 以上任一
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863、存款人撤销银行结算账户必须与开户银行核对银行结算账户存款余额,交回各种重要( ),银行核对无误后方可办理销户手续。
A. 空白票据
B. 作废支票
C. 空白结算凭证
D. 开户许可证
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92、柜员正式结账后发生业务交易预警监测风险点一:( );风险点二:( )。
A. 收费错误冲正
B. 盗用客户资金
C. 空库办理业务
D. 规避监管办理业务
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552、“假币”印章采用( )油墨。
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936、代理机构未履行尽职调查责任引发风险事件的,上海票据交易所可视情节轻重采取( )等措施。
A. 函告
B. 约谈
C. 暂停其业务代理权限
D. 取消其业务代理权限
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583、对盖有“假币”字样戳记的人民币经鉴定为真币,应( )。
A. 按半额予以兑换
B. 按面额予以兑换
C. 退回持有人
D. 予以没收
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79、当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员( )。
A. 联系方式
B. 证件类型
C. 有效身份证件复印件或影印件
D. 联网核查记录
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283、人民法院在审理或执行案件时,依法可以对信用证开证保证金采取冻结措施,但不得扣划
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235、金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当;( )
A. 协助冻结、扣划存款通知书填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额
B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同
C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的
D. 如发现缺少应附的法律文书,以及法律文书有关内容与"协助冻结、扣划存款通知书"的内容不符,应说明原因,退回"协助冻结、扣划存款通知书"或所附的法律文书
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897、( )是指数据电文中以电子形式所含、所附用于识别签名人身份并表明签名人认可其中内容的数据。
A. 电子签名
B. 数据电文
C. 电子签名认证证书
D. 电子签名验证数据
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