197、在办理业务时应该使用转账办理的业务采用现金取款后再存入对方账户的方式来规避资金监管。
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60、营业期间远程授权中心须至少( )人同时在岗制度
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637、残缺、污损人民币是指( ),不宜再继续流通使用的人民币。
A. 票面有折角;
B. 票面撕裂、缺损;
C. 因自然磨损、侵蚀,外观、质地受损;
D. 颜色变化,图案不清晰,防伪特征受损。
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236、金融机构在协助有权机关办理查询、冻结和扣划手续时,应对下列情况进行登记( )
A. 有权机关名称,执法人员姓名和证件号码
B. 金融机构经办人员姓名
C. 被查询、冻结、扣划单位或个人的名称或姓名
D. 协助查询、冻结、扣划的时间和金额
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306、STM机银行卡/存折单日取款限额多少?
A. 单日5万元
B. 单日2万元
C. 单日1万元
D. 单日10万元
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661、金融机构如存在未建立( )等内部管理制度和操作规范等情况,属于违规行为。
A. 货币鉴别
B. 假币收缴
C. 假币解缴
D. 假币鉴定
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832、现有一张出票日为2000年7月1日的汇票,汇票上记载A为出票人,票载金额为100万美元,B为收款人,票载付款人为F,且F已为承兑,同时该汇票注明为见票后10日付款。从该汇票的背书来看,B将汇票背书给C,C又将汇票背书给D。E在汇票上签章承认自己是保证人。如果E在票据上没有记载被保证人的名称,应该推定被保证人是( )。
A. F
B. E
C. D
D. C
E. B
F. A
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217、客户要求将调查反洗钱所涉及的账户资金账往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过( )小时。
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38、企业设置( )个以上的网银操作员,应要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖公章。
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885、按照《江苏省农村商业银行系统人民币久悬银行账户管理办法》,社保卡账户长期不使用,可以纳入久悬银行账户管理。
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