194、运营主管每周对重要空白凭证进行检查时,应对柜员的重要空白凭证持有量进行监控,对于柜员超量的重要空白凭证应进行上缴,使其符合制度规定。
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324、对无人认领的STM吞没卡、U盾,超过( ),一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理。
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
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646、对于金融机构现金存取和货币兑换业务人员不具备判断和挑剔假人民币的专业能力,人民银行将给予( )。
A. 行政罚款
B. 行政警告
C. 罚款1000-50000元
D. 罚款1000-30000元
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427、客户来我行销卡,短信、微信、手机银行均解绑,但是50813销卡仍然提示存在微信签约,柜面可以操作的有( )
A. 取消微信关注则帐号会自动解绑
B. 柜面->销户信息同步(80831)处理
C. 做20592解除六个月无交易限制
D. 做51561零星补换卡
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743、由本行清分并对外支付的现金(包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分),由金融机构的上级记录冠字号码。
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796、甲受乙的欺诈,以乙为收款人,开出一张面额为50万元的形式要件具备的汇票;乙为支付贷款,将汇票背书给丙。如果丙将汇票背书给丁但没有签章,丁取得汇票后又背书给戊。此时汇票上的债务人为( )。
A. 甲、乙、丙
B. 甲、乙、丁
C. 乙、丙、丁
D. 甲、丙、丁
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94、加强客户信息录入的真实性、准确性审核。对客户的身份基本信息,尤其是身份证上的姓名、( )、( )、( )、( )等关键信息,柜员应做到认真核对、准确录入。
A. 号码
B. 性别
C. 住址
D. 联系方式
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295、银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理完毕冻结手续后,在存款单位或者个人查询时,不可告知其账户被冻结情况。
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500、对无人认领的吞没卡、U盾,超过3个月,一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理,在登记簿上注明情况,视同作废重要空白凭证处理。
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842、银行和支付机构应当建立涉案账户查询、止付、冻结( )小时紧急联系人机制,设置AB角。
A. 5×24
B. 7×24
C. 7×12
D. 法定工作日
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