795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A. 勤勉尽责原则
B. 了解你的客户原则
C. 风险为本原则
D. 保密原则
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846、银行在编制境外机构人民币银行结算账户账号时,应统一加前缀( )。
A. “NAR”
B. “ANR”
C. “RAN”
D. “NRA”
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906、电子商业汇票系统的系统参与者证书管理员必须设置较为复杂的证书密码,密码位数至少( )位。
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914、票据挂失止付时效自受理挂失止付之日起( )日期满,挂失人未提供法院公示催告或提起诉讼证明,挂失止付失去效力。
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858、2017版外国人永久居留身份证内嵌非接触式集成电路芯片,芯片同时存入( )。
A. 持证人个人资料
B. 证件签发管理信息
C. 银行账户信息
D. 社会保险信息
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186、现金调拨需及时在系统中记账,调配现金不允许违规通过“空存实取”方式或调配现金时“账调实不调”
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399、51561零星补换卡异常处理交易产生虚拟柜员流水号,电子档案系统没有对应流水应该如何处理( )
A. 将业务凭证补采或勾对至60308结账流水下
B. 在日结之后,手工增加带“T”流水,勾对到新增流水下
C. 直接新增流水,将凭证勾兑到新的流水下
D. 随便勾兑到其他的流水中
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254、必须是在全额扣划定期存单本金的情况下,才可选择扣划利息。
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324、对无人认领的STM吞没卡、U盾,超过( ),一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理。
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
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585、凡办理人民币存取款业务的银行业机构应( )为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。
A. 无偿
B. 按面值的5%收取兑换费用
C. 按面值的10%收取兑换费用
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