960、下列属于资金托管行应当具备的条件有( )
A. 为中华人民共和国境内直接参与者
B. 具备稳健经营能力与良好的业绩表现
C. 具备较强的应对金融环境变动的适应能力
D. 符合宏观审慎监管要求。
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25、监督现金、重空、印章、自助设备等重点业务、重点区域、重点条线、关键环节操作的规范性,是否存在逆流程操作等违规情况。属于视频监督的哪个内容( )。
A. 业务操作流程监督
B. 员工日常行为监督
C. 禁止事项监督
D. 以上都是
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468、“查看抹账流水”按钮支持用户查看60701、21108抹账交易对应的被抹账的流水日期和流水号,双击该流水号即可查看原交易凭证影像
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795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A. 勤勉尽责原则
B. 了解你的客户原则
C. 风险为本原则
D. 保密原则
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576、残损人民币销毁权属于( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-3c28-c0f5-18fb755e8811.html
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183、完税证明是辅助身份证明材料,而水电煤缴费单不是
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589、冠字号码查询受理单位对于符合规定的冠字号码查询申请,应在受理之日起( )个工作日内办结,如有特殊情况需延长办理时间的,应提前告知查询人。
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89、柜面人员应严格按照票据法规定,加强票据审核,特别是( )等票据要素的审核,确保受理票据真实有效;
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980、票据金额数字大写使用繁体字的,银行应予受理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ede3-4908-c0f5-18fb755e8802.html
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824、外商投资企业的账户开户银行应当积极配合会计师事务所的工作,在收到银行询证函之后,认真核对有关数据资料,明确签署意见,加盖对外具有法定证明效力的业务专用章,并在收到询证函之日起( )个工作日内回函。
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