805、企业申请开户时,对公账户管理系统对法定代表人手机号码核查通过( )完成。
A. 企业联网核查系统
B. 政银易企通
C. 融安E信
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777、对于涉案账户,应在综合业务系统中( )交易对账户实施关注类型为( )。
A. 20592-05电信网络违法犯罪账户
B. 10133-05电信网络违法犯罪账户
C. 20592-06涉案账户开户人名下其他账户
D. 10133-06涉案账户开户人名下其他账户
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38、企业设置( )个以上的网银操作员,应要求其出具自愿承担风险的书面承诺并加盖公章。
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116、台湾地区居民的有效身份证件为台湾居民来往大陆通行证、中华人民共和国台湾居民居住证;
A. 台湾居民来往大陆通行证
B. 在台湾居住的有效身份证明
C. 台湾居民居住证
D. 其他有效旅行证件
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861、除支付( )等以外,外商投资企业人民币资本金专用存款账户和人民币境外借款一般存款账户资金不可划转至境内同名人民币存款账户。
A. 材料款
B. 工资
C. 差旅费
D. 零星采购
E. 零星开支
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345、借记卡转账交易,单笔转账多少金额内无需审核员授权?
A. 5万元
B. 10万元
C. 20万元
D. 30万元
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331、根据《银发(2019)155号中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》:发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的,对其采取支票( )措施
A. 停止取现
B. 停止转账
C. 停止受理
D. 停售
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718、柜员在收取客户现金时要认真查验,发现印有反动宣传信息的人民币纸币,要立即按假币收兑,并及时上交人民银行。
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667、禁止损害人民币的行为有( )。
A. 故意毁损人民币
B. 制作、仿制、买卖人民币图样
C. 未经中国人民银行批准,在宣传品、出版物或者其他商品上使用人民币图样
D. 中国人民银行规定的其他损害人民币的行为。
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215、拒绝、阻碍证券监督管理机构及其工作人员依法行使监督检查、调查职权,由证券监督管理机构责令改正,处以( )的罚款。
A. 十万元以下
B. 十万元以上一百万元以下
C. 二十万元以上二百万元以下
D. 五十万元以上五百万元以下
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