541、现金柜员误调凭证给STM时,在STM还没做接收调入前可以在核心上做60517交易撤回调出(且仅支持当天撤回)
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658、鉴定单位应当具备以下( )条件。
A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员
B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件
C. 具有固定的货币真伪鉴定场所
D. 中国人民银行要求的其他条件
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859、II类户可以办理( )
A. 存款
B. 购买投资理财产品等金融产品
C. 限额消费和缴费
D. 限额向非绑定账户转出资金业务
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749、2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过( )方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
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222、社会保险费征收机构可以申请( )级以上有关行政部门作出划拨社会保险费的决定
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290、外汇管理机构可查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的所有账户
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540、无纸化业务的主凭证包括电子凭证和纸质凭证
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335、关于联网核查的复用,说法错误的是( )
A. 复用时检查前一笔核查记录是否与当前核查对象匹配,若匹配则只需进行一次人脸识别
B. 客户身份证件可读取也可以手输
C. 被复用的业务,联网核查结果必须通过,人脸比对结果必须通过
D. 必须是同一客户在同一柜员处连续办理多笔需要强制联网核查的业务
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194、运营主管每周对重要空白凭证进行检查时,应对柜员的重要空白凭证持有量进行监控,对于柜员超量的重要空白凭证应进行上缴,使其符合制度规定。
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788、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可准备工作中应急准备包括业务应急和( )。
A. 资金应急
B. 人员应急
C. 系统应急
D. 技术应急
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