996、转账支票可以用于单位和个人的各种款项结算,支票上印有“转账”字样,可以用于转账,或者支取现金。
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952、上海票据交易所的法律合规岗的职责包括( )。
A. 协助司法、审计等有关机构查询举证
B. 制定票据查冻扣管理办法和办理流程
C. 按照业务管理要求,监督检查电子商业汇票系统运行管理制度落实情况
D. 对各种票据纠纷进行取证、对票据信息泄露、篡改等事件进行评估并提出处置意见
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324、对无人认领的STM吞没卡、U盾,超过( ),一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理。
A. 半个月
B. 1个月
C. 2个月
D. 3个月
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891、违反《人民币结算账户管理办法》的规定将单位款项转入个人银行结算账户;违反《人民币结算账户管理办法》的规定支取现金;利用开立银行结算账户逃废银行债务;出租、出借银行结算账户;从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户。非经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以2000元罚款;经营性的存款人有上述所列行为的,给予警告并处以5000元以上2万元以下罚款。
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558、2005版第五套人民币100元的冠字号码具有( )。
A. 凹印特征;
B. 荧光特征;
C. 光变特征;
D. 磁性特征。
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871、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可工作要求包括( )。
A. 加强组织领导,明确工作责任
B. 消除风险隐患,强化应急保障
C. 专项打击治理,严肃问责追究
D. 广泛宣传培训,营造良好氛围
E. 加强信息沟通,及时总结报告
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336、柜面口头挂失后应提醒客户口头挂失有效期为( )。
A. 5天
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 7天
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145、查库时,查库人应认真清点款项及重要物品,盘点现金时散把币(含完整券、残破币、假币、不宜流通人民币等)应逐张清点,整把券(含完整券、残破币等)除卡把外,还应抽取数把清点;盘点重空时应逐个、逐份清点。
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22、柜员权限异常预警监测,( )风险点审核要点为:查看近期该员工所办理业务是否需提高权限;通过视频监控查看该柜员“一日三碰库”、“临时离岗”和“日终换人盘点”执行情况是否存在异常。
A. 特殊情况申请
B. 盗用客户资金
C. 挪用库存现金
D. 化整为零办理业务,规避相关部门监管
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87、柜面扣划时需提供的材料有( )
A. 协助扣划通知书
B. 执行人有效证件(法院双人工作证件)
C. 执行裁定书
D. 经办人身份证
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