12、低风险(绿色)预警信息必须在下发后( )个小时之内处理,节假日顺延
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535、市民卡因STM系统升级,暂时不可以在STM机中做挂失补卡业务
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341、核心abc系统中的电子验印开关交易为
A. 61101
B. 71101
C. 61102
D. 61103
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33、内部账交易异常预警监测( )风险点审核要点为:查看业务凭证及资金来源,是否存在未经相关人员审批;资金是否违规流向员工或关联人员账户。
A. 自助设备长款处理
B. 电子账户圈存
C. 擅自挪用内部资金
D. 通过内部账户为客户划转资金
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164、柜员忘记记账、记账不及时、记账金额有误、记账串户,导致客户资金未入账、迟入账、错入账等现象。
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58、一人控制多个网银预警监测( )风险点审核要点为:通过查看业务凭证中的申请书,确认是否未经客户授权办理操作员增删以及权限修改;查看视频监控是否由本行员工办理。
A. 柜员设置操作失误
B. 客户申请设定
C. 客户充当资金掮客,出租出借账户
D. 本行员工掌握他人账户
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207、公安机关冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为( )。
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761、存款人用( )开立个人银行账户,并对其出具的开户申请资料的真实性和有效性负责。
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306、STM机银行卡/存折单日取款限额多少?
A. 单日5万元
B. 单日2万元
C. 单日1万元
D. 单日10万元
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454、以下关于回单的说法正确的有?( )
A. WEB端的客户管理模块可以实现客户签约信息批量导入
B. 通过WEB端-回单管理-回单打印日志查询,即可查询客户回单的打印渠道
C. 间联POS的回单是T+2生成的
D. 回单系统在STM上应用,明细打印可以跨网点,也可以跨法人打印
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