389、于2018年4月1日出具的个人存款证明整存存单,冻结期限为4个月。客户于( )可支取款项。
A. 2018-8-2
B. 2018-7-1
C. 2018-8-1
D. 2018-7-2
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773、对于单笔或者当日累计人民币交易( )元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取,银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
A. 5万
B. 10万
C. 20万
D. 30万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ddf0-c0f5-18fb755e8813.html
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68、资金业务操作风险防控中,在同业存放的风险防控措施中,运营管理部门和业务部门至少各安排( )人参与面签,核查营业执照、办公场所、法人证件是否一致,印章及用印流程是否规范,并留有影像资料
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853、《人民币银行结算账户管理办法》规定的结算账户包括( )
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 验资账户
D. 定期存款账户
E. 专用存款账户
F. 临时存款账户
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470、Ⅲ类银行账户任一时点账户余额不得超过2000元。
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918、数据电文收件人未指定特定系统的,数据电文的接收时间为( )。
A. 进入发件人控制之外的某个信息系统
B. 进入特定系统的时间
C. 进入收件人的任何系统的首次时间
D. 发件人收到收件人的收讫确认时
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118、外国公民的有效证件为( )
A. 护照
B. 外国人永久居留证
C. 外国人永久居留身份证
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749、2016年6月1日起,各银行业金融机构、公安机关通过( )方式与电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台连接,实现对涉案账户的紧急止付、快速冻结、信息共享和快速查询功能
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-da08-c0f5-18fb755e8801.html
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433、企业网银开户或者维护操作员,客户手机号码实名认证时报错运营商未查询到数据时,哪一项处理方式是错误的( )?
A. 手机号未能实名认证,告知客户无法办理
B. 柜面发送验证码进行短信认证
C. 柜面进行人脸识别,人脸识别通过交易继续
D. 柜面进行人脸识别,人脸识别未通过时请主管授权,交易继续
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498、电子主凭证不能作废删除,但电子附件可以进行作废、删除
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