866、存款人申请开立个人银行结算账户的,银行应严格核对存款人身份证( ),防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户。
A. 姓名
B. 号码
C. 照片
D. 发证机关
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249、银行业金融机构在协助人民检察院、公安机关、国家安全机关查询、冻结工作中有下列行为之一的,由银行业监督管理机构责令改正,并责令银行业金融机构对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予处分;必要时,予以通报批评;构成犯罪的,依法追究刑事责任:( )
A. 向被查询、冻结单位、个人或者第三方通风报信,伪造、隐匿、毁灭相关证据材料,帮助隐匿或者转移财产
B. 擅自转移或解冻已冻结的存款
C. 故意推诿、拖延,造成应被冻结的财产被转移的
D. 其他无正当理由拒绝协助配合、造成严重后果的
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162、柜员事后发现存取款业务办理错误出现长短款时可自行处理解决,无需上报。
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916、上海票据交易所和单一前置机运行维护部门在特殊情况下,需要对后台业务数据进行变更操作时,须经本单位业务主管同意、本单位负责人批准,由( )名以上系统维护员共同实施,并详细记录
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245、下列机关中( )有权冻结
A. 审计机关
B. 监察机关
C. 监狱
D. 军队保卫部门
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871、根据《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》,取消企业银行账户许可工作要求包括( )。
A. 加强组织领导,明确工作责任
B. 消除风险隐患,强化应急保障
C. 专项打击治理,严肃问责追究
D. 广泛宣传培训,营造良好氛围
E. 加强信息沟通,及时总结报告
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92、柜员正式结账后发生业务交易预警监测风险点一:( );风险点二:( )。
A. 收费错误冲正
B. 盗用客户资金
C. 空库办理业务
D. 规避监管办理业务
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534、审核不通过的任务被退回,将会退回给原操作员
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963、中国人民银行南京分行营业管理部和各市中心支行应赋予或编制辖内委托人小额支付系统定期借记业务( )。
A. 业务限额
B. 城市代码
C. 单位代码
D. 业务种类编码
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694、2020年版第五套人民币5元纸币号码的横竖设计形式与2019年版50元、20元、10元纸币相同。
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