316、存折/银行卡现金存款中普通存款,单笔限额最高( )(不含)。
A. 2万
B. 5万
C. 10万
D. 20万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-4758-c0f5-18fb755e8809.html
点击查看答案
775、对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少( )次现场巡检。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-ddf0-c0f5-18fb755e8815.html
点击查看答案
310、出租、出借、出售、购买银行账户或者支付账户的单位和个人,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,( )年内暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 5,5
B. 5,3
C. 3,3
D. 3,5
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-4758-c0f5-18fb755e8803.html
点击查看答案
142、办理现金收付业务,应严格遵守现金收付制度,按照“收入现金先收款后记账,付出现金先记账后付款”的原则办理业务,如果遇特殊情况也可逆程序操作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f20e-87e0-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
612、一次性发现反宣币( )张以上的,应在第一时间拨打110报警并报当地人民银行,同时派保卫人员设法拖延存款人员直至民警到达现场。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-43f8-c0f5-18fb755e8800.html
点击查看答案
713、反宣币是指印有或写有反动宣传信息的人民币纸币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-ef7e-4fb0-c0f5-18fb755e8814.html
点击查看答案
795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A. 勤勉尽责原则
B. 了解你的客户原则
C. 风险为本原则
D. 保密原则
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e1d8-c0f5-18fb755e880f.html
点击查看答案
257、对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料(含电脑储存资料),金融机构应当及时如实提供并加盖印章
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f123-d1f0-c0f5-18fb755e8802.html
点击查看答案
812、确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-eeb0-e5c0-c0f5-18fb755e8805.html
点击查看答案
399、51561零星补换卡异常处理交易产生虚拟柜员流水号,电子档案系统没有对应流水应该如何处理( )
A. 将业务凭证补采或勾对至60308结账流水下
B. 在日结之后,手工增加带“T”流水,勾对到新增流水下
C. 直接新增流水,将凭证勾兑到新的流水下
D. 随便勾兑到其他的流水中
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005f208-f060-5310-c0f5-18fb755e880c.html
点击查看答案
