192、有效身份证件包括外国公民为护照或者外国人永久居留证、外国人永久居留身份证(外国边民,按照边贸结算的有关规定办理);
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257、对人民法院依法向金融机构查询或查阅的有关资料,包括被执行人开户、存款情况以及会计凭证、账簿、有关对账单等资料(含电脑储存资料),金融机构应当及时如实提供并加盖印章
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378、现金柜员误调现金给STM时,在STM还没做接收调入前可以通过核心系统做( )交易撤回现金调出。
A. 60402
B. 60404
C. 60430
D. 60431
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74、查库制度执行流于形式的风险描述及表现是( )。
A. 盘点柜员现金尾箱时只点大把,残破币、不宜流通币等不清点
B. 盘点柜员重空时只点总数,未逐份清点
C. 查库时只查款不查账,造成作案人员利用虚假账务处理,或利用账务处理与款项收付时间差制造虚假的账实相符,不能及时发现
D. 查库人监而不查。
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794、关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知银发【2019】85号要求,银行对经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借买卖账户,采取( )年暂停其银行账户非柜面业务,( )年内不得为其新开立账户。
A. 5/3
B. 5/5
C. 3/5
D. 3/3
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590、冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。
A. 银行业金融机构管理部门
B. 业务发生网点
C. 人民银行
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669、美元纸张中含有( )色彩色纤维丝。
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774、对于法定代表人或者单位负责人授权他人办理单位银行结算账户开立业务的,被授权人应是( ),银行应采取审核被授权人工作证件等措施予以核实。
A. 授权单位工作人员
B. 授权单位上级管理部门
C. 取得授权书的任意人
D. 其他单位人员
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741、印制人民币的企业和有关人员应当保守国家秘密;未经中国人民银行批准,任何单位和个人不得对外提供。
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85、关于个人还款账号变更说法正确的是:( )
A. 可由代理人至柜面办理变更业务
B. 本人办理并出示有效身份证件
C. 做好客户身份证别及联网核查工作,由客户本人确认
D. 客户存折(卡)挂失前,柜员应主动提醒客户有无未结清贷款等信息,如有应至贷款经办营业网点申请变更
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