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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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多选题

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659、金融机构柜面发现假币,正确的处理方法是:( )。

A、　由2名以上业务人员处理

B、　当面收缴

C、　被收缴人不能接触假币

D、　被收缴人可以拿回假币进行比对

答案：ABC

运营条线2022年内部人员等级考试题库

143、必须严格执行身份识别制度,当代理现金取款单笔金额5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上,营业机构应核对被代理人和代理人身份证件,留存双人身份证件复印件,并登记代理人姓名、联系方式、证件类型、证件号码。

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367、刷脸取款单笔最多取多少元?

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545、因身患重病、行动不便、无自理能力等无法自行前往银行的存款人办理挂失、密码重置、销户等业务时,银行可采取上门服务方式办理。也可由配偶、父母或成年子女凭合法的委托书、代理人与被代理人的关系证明文件、被代理人所在社区居委会(村民委员会)及以上组织或县级以上医院出具的特殊情况证明代理办理

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550、账户六个月无交易的不影响批量代扣业务。

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324、对无人认领的STM吞没卡、U盾,超过( ),一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理。

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2、( )是指风险监督主管岗需及时进行风险提示,给出管理建议,督促营业网点整改落实,提前处置风险事项。

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666、金融机构阻挠人民银行组织开展的反假人民币执法检查工作,人民银行给予的的行政处理措施有( )。

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232、公安部“总对总”网络查控系统主要功能有( )

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291、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。

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345、借记卡转账交易,单笔转账多少金额内无需审核员授权?

题目内容

(

多选题

)

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

659、金融机构柜面发现假币,正确的处理方法是:( )。

A、　由2名以上业务人员处理

B、　当面收缴

C、　被收缴人不能接触假币

D、　被收缴人可以拿回假币进行比对

答案：ABC

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

367、刷脸取款单笔最多取多少元?

A. 　2900元

B. 　3000元

C. 　4900元

D. 　5000元

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A. 正确

B. 错误

点击查看答案

550、账户六个月无交易的不影响批量代扣业务。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

324、对无人认领的STM吞没卡、U盾,超过( ),一律对磁条、芯片进行剪角或打孔处理。

A. 　半个月

B. 　1个月

C. 　2个月

D. 　3个月

点击查看答案

2、( )是指风险监督主管岗需及时进行风险提示,给出管理建议,督促营业网点整改落实,提前处置风险事项。

A. 　视频调阅

B. 　风险分析

C. 　风险定性

D. 　风险提示

点击查看答案

666、金融机构阻挠人民银行组织开展的反假人民币执法检查工作,人民银行给予的的行政处理措施有( )。

A. 　最高罚款20万元

B. 　最高罚款50万元

C. 　行政罚款

D. 　行政警告

点击查看答案

232、公安部“总对总”网络查控系统主要功能有( )

A. 　止付

B. 　解止付

C. 　冻结

D. 　续冻

点击查看答案

291、协助查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规、不损害客户合法权益的原则。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

345、借记卡转账交易,单笔转账多少金额内无需审核员授权?

A. 　5万元

B. 　10万元

C. 　20万元

D. 　30万元

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