778、对于同一特约商户或者同一个人担任法定代表人(负责人)的特约商户存在频繁更换收单机构、被收单机构多次清退或同时签约多个收单机构等异常情形的,收单机构应当( )为特约商户。
A. 不得拓展
B. 正常拓展
C. 延期拓展
D. 谨慎拓展
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176、凭证调拨时是否全程在监控下双人管理、双人操作,存在“一手清”现象;
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299、在定期存单本金范围内,只能扣划本金,不可扣划利息。
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217、客户要求将调查反洗钱所涉及的账户资金账往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。临时冻结不得超过( )小时。
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119、完善查库内容,查库内容应包括现金、( )、( )、贵金属、( )、( )等重要物品,覆盖营业网点所有柜员(含自助设备)。
A. 重要空白凭证
B. 印章
C. 有价单证
D. 假币
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756、出租、出借银行结算账户。对经营性的存款人给予警告并处以( )元罚款。
A. 5000
B. 10000
C. 30000
D. 5000元以上3万元以下
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418、关于客户申请回单打印,说法正确的是( )。
A. 需要在STM上面打印的客户,必须在核心进行61000的签约
B. 网银打印必须是开通网银功能
C. 柜面打印提交营业执照、法人身份证等资料
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981、票据可以背书转让,但填明“现金”字样的银行汇票、银行本票和用于支取现金的支票不得背书转让。
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923、以下哪项是没有独立账户,仅作为依托特定实体卡存在的附属账户或映射账户。
A. 信用卡副卡
B. 无实体卡片的Ⅱ类银行账户
C. 云闪付设备卡
D. 无实体卡片的Ⅲ类银行账户
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656、纪念币是具有特定主题的限量发行的人民币,包括( )和( )。
A. 金银纪念币
B. 普通纪念币
C. 非流通纪念币
D. 贵金属纪念币
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