195、在办理残缺、污损人民币兑换业务时,必须逐张辨别真假、鉴定应兑金额,确认无误后进行兑换处理
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468、“查看抹账流水”按钮支持用户查看60701、21108抹账交易对应的被抹账的流水日期和流水号,双击该流水号即可查看原交易凭证影像
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646、对于金融机构现金存取和货币兑换业务人员不具备判断和挑剔假人民币的专业能力,人民银行将给予( )。
A. 行政罚款
B. 行政警告
C. 罚款1000-50000元
D. 罚款1000-30000元
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978、票据和结算凭证金额以中文大写和阿拉伯数字同时记裁,两者不一致的票据,以大写金额为准,银行可以受理。
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116、台湾地区居民的有效身份证件为台湾居民来往大陆通行证、中华人民共和国台湾居民居住证;
A. 台湾居民来往大陆通行证
B. 在台湾居住的有效身份证明
C. 台湾居民居住证
D. 其他有效旅行证件
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133、以下关于假币收缴正确的是( )
A. 收缴假币时,必须在监控范围和持有人视线内办理
B. 收缴的假币经两名经办人员当客户面进行鉴别确认假币,加盖“假币”戳记,并开具《假币收缴凭证》(第一联:收缴单位留存,第二联:交持币人收存),持有人拒绝签字的,“持有人(或交款单位经办人)签字”栏处注明“持有人拒绝签字”字样
C. 经办人员需告知持有人相关权利
D. 收缴的假币,不得再交予持有人
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833、一般存款账户不得办理( )
A. 现金缴存
B. 现金支取
C. 资金收入转账
D. 资金付出转账
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451、依据《存款保险条例》,以下哪类存款不予以保障( )
A. 保险公司在某投保机构的存款
B. 法人股东在某投保机构的存款
C. 董事在其所任职投保机构的存款
D. 行长在其所任职投保机构的存款
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601、拒绝、阻挠、逃避中国人民银行及其分支机构检查,或者谎报、隐匿、销毁相关证据材料的,有关法律、行政法规有处罚规定的,依照其规定给予处罚;有关法律、行政法规未作处罚规定的,由中国人民银行及其分支机构予以警告,并处( )元以上3万元以下的罚款。
A. 1000
B. 3000
C. 5000
D. 10000
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786、个人开立账户时,金融机构应当获取由账户持有人签署的( ),识别账户持有人是否为非居民个人。
A. 税收居民身份声明文件
B. 开户申请书
C. 银行结算账户管理协议
D. 涉通讯网络新型违法犯罪法律责任及防范提示告知书
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