718、柜员在收取客户现金时要认真查验,发现印有反动宣传信息的人民币纸币,要立即按假币收兑,并及时上交人民银行。
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79、当交易金额达到单笔人民币5万元以上、外币等值1万美元以上的登记客户身份基本信息并留存业务办理人员( )。
A. 联系方式
B. 证件类型
C. 有效身份证件复印件或影印件
D. 联网核查记录
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542、验印时,被核验的印章与印模角度不符,可以旋转印模
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46、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按( )期限保存,期限届满前不得擅自销毁;
A. 最短
B. 最长
C. 最后一笔
D. 永久
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389、于2018年4月1日出具的个人存款证明整存存单,冻结期限为4个月。客户于( )可支取款项。
A. 2018-8-2
B. 2018-7-1
C. 2018-8-1
D. 2018-7-2
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85、关于个人还款账号变更说法正确的是:( )
A. 可由代理人至柜面办理变更业务
B. 本人办理并出示有效身份证件
C. 做好客户身份证别及联网核查工作,由客户本人确认
D. 客户存折(卡)挂失前,柜员应主动提醒客户有无未结清贷款等信息,如有应至贷款经办营业网点申请变更
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390、预售商品房定金在( )时转入监管账户。
A. 无预售合同号
B. 有预售合同号
C. 已交付
D. 未交付
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505、法院总对总网络冻结,可以通过73069柜面扣划实现线下扣划
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588、故意毁损人民币的,由( )给予警告。
A. 中国人民银行
B. 公安机关
C. 办理人民币存取款业务的银行业机构
D. 中国银行业监督管理委员会
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115、受理汇款业务时,应向客户说明汇款分( )几种到账方式。
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