704、大额现金管理试点工作规范大额取现预约业务,明确客户预约的时间、渠道方式、信息要素,并保存预约信息,向试点行报送。
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976、结算凭证金额以中文大写记载。
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172、抹账交易应加强事中控制和事后监督,事中的审批授权要严格认真,对于需要重新记账的,主管要跟踪检查;事后要及时加强对抹账业务的监督,确保抹账处理的正确性、真实性。
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131、以下对自然人开户证件的描述正确的有( )
A. 中国公民为居民身份证或临时身份证
B. 不满十六周岁的,为居民身份证或户口簿
C. 军人、武装警察尚未领取居民身份证的,为军人和武装警察身份证件,和军人保障卡或所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明
D. 港澳台居民为港澳台居民居住证或港澳居民来往内地通行证、台湾居民来往大陆通行证
E. 定居国外的中国公民为中国护照
F. 外国公民为护照或者外国人永久居留证
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691、2020年版第五套人民币5元纸币的白水印位置进行了调整。
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331、根据《银发(2019)155号中国人民银行关于优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》:发生被列入人民法院失信被执行人名单等其他严重失信行为的,对其采取支票( )措施
A. 停止取现
B. 停止转账
C. 停止受理
D. 停售
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53、现金清分现场管理员须做到每日对各清分员清分现金按不低于( )的比例进行抽检
A. 5%
B. 10%
C. 15%
D. 20%
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841、银行和支付机构应当积极采取措施识别外国人身份,加强外国人身份信息管理,建立外国人永久居留身份信息与( )信息的对应关系。
A. 护照
B. 身份证
C. 居住证
D. 以上都对
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242、人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过( ),对于重大、复杂案件,经设区的市一级以上人民检察院、公安机关、国家安全机关负责人批准,冻结涉案存款、汇款等财产的期限可以为( )。
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571、2020年版第五套人民币5元纸币正面中部印有光彩光变面额数字,改变钞票观察角度,面额数字“5”的颜色在( )和( )之间变化,并可见一条亮光带上下滚动。
A. 金色、绿色
B. 黄色、绿色
C. 金色、红色
D. 黄色、金色
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