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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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445、下列关于久悬银行账户的重新启用,说法正确的是( )。

A、　已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续

B、　已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照变更账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续

C、　已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,客户申请后可以继续使用

D、　已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,不得重新启用

答案：AD

运营条线2022年内部人员等级考试题库

781、对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在( )内向监管部门报告。

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101、库房应做到( ),加强库房安全措施管理。

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155、发卡行应指定核销业务主管部门,将税前核销部分上报国税备案,并对核销资料归档保管。

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19、柜员节假日休息、其他休假两天(含两天)以内,要将( )交清,其他重要物品物件,由运营主管核对后双人锁包,休假柜员与现金柜员办理尾箱寄存交接手续。

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720、金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,应代为保管。

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819、同业存款应转入久悬的,因业务开展需要等特殊情况的,开户银行可以不予撤销久悬账户,但应当停止账户支付;停止支付时间超过( )的,应当销户。

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21、柜员临时外出(离开营业内厅)时,( )对该柜员现金进行卡把,监督其将现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品入柜(箱)双人上锁保管,同时将所有系统退出。

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865、存款人类别为( ),开立的账户为企业银行账户

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991、银行汇票的背书转让以出票金额和实际结算金额一致为准。

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835、一个境外投资者在境内只能开立一个( )。

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多选题

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

445、下列关于久悬银行账户的重新启用,说法正确的是( )。

A、　已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照新开账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续

B、　已转入“久悬未取款项专户”管理的单位久悬银行账户,客户要求继续使用该账户的,应按照变更账户标准重新提供相关资料,审核通过后办理重新启用手续

C、　已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,客户申请后可以继续使用

D、　已销户或已转入“营业外收入”的单位久悬银行账户,不得重新启用

答案：AD

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781、对账发现同业账户属于虚假开立或者资金流水异常的,应立即排查原因,对存在可疑情形的应在( )内向监管部门报告。

A. 　2个工作日

B. 　3个工作日

C. 　5个工作日

D. 　7个工作日

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101、库房应做到( ),加强库房安全措施管理。

A. 　防火

B. 　防盗

C. 　防水

D. 　防潮

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155、发卡行应指定核销业务主管部门,将税前核销部分上报国税备案,并对核销资料归档保管。

A. 正确

B. 错误

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19、柜员节假日休息、其他休假两天(含两天)以内,要将( )交清,其他重要物品物件,由运营主管核对后双人锁包,休假柜员与现金柜员办理尾箱寄存交接手续。

A. 　现金

B. 　重要空白凭证

C. 　有价单证

D. 　印章

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720、金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时,应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。不予兑换的残缺、污损人民币,应代为保管。

A. 正确

B. 错误

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819、同业存款应转入久悬的,因业务开展需要等特殊情况的,开户银行可以不予撤销久悬账户,但应当停止账户支付;停止支付时间超过( )的,应当销户。

A. 　2年

B. 　3年

C. 　4年

D. 　5年

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21、柜员临时外出(离开营业内厅)时,( )对该柜员现金进行卡把,监督其将现金、重要空白凭证、有价单证、印章等重要物品入柜(箱)双人上锁保管,同时将所有系统退出。

A. 　另一柜员

B. 　运营主管

C. 　现金柜员

D. 　大堂经理

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865、存款人类别为( ),开立的账户为企业银行账户

A. 　社会团体

B. 　企业法人

C. 　非法人企业

D. 　个体工商户

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991、银行汇票的背书转让以出票金额和实际结算金额一致为准。

A. 正确

B. 错误

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835、一个境外投资者在境内只能开立一个( )。

A. 　人民币前期费用专用存款账户

B. 　人民币再投资专用存款账户

C. 　人民币资本金专用存款账户

D. 　人民币并购专用存款账户

E. 　人民币股权转让专用存款账户

F. 　人民币一般存款账户

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