775、对于具备固定经营场所的实体特约商户,收单机构应当每年独立开展至少( )次现场巡检。
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738、一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样连接的为不宜流通人民币。
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727、商业银行对外支付现金应进行清分但不需要记录冠字号码。
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814、如被害人开户行和止付账户开户行属于同一法人银行的,在情况紧急时,止付账户开户行可先行采取紧急止付,同时告知被害人立即报案,公安机关应在( )小时内将紧急止付指令通过管理平台补送到止付银行。
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274、农民工工资专用账户资金和工资保证金账户任何情况下都不得冻结或扣划
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856、13.银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为( )。
A. 违反规定为存款人多头开立银行结算账户
B. 明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储
C. 违反规定为存款人支付现金或办理现金存入
D. 为储蓄账户办理转账结算
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275、人力资源社会保障行政部门依法查询相关单位和个人银行账户,并取得证明材料,有关银行业金融机构应当予以协助。
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812、确保交易信息的真实性、完整性、可追溯性以及在支付全流程中的一致性,不得篡改或者隐匿交易信息,交易信息应当至少保存( )
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557、《银行业金融机构反假货币工作指引》中所称货币是指( )。
A. 人民币和外币
B. 真币和假币
C. 纸币和硬币
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780、对于未按照个人高净值账户的要求完成尽职调查的存量个人低净值账户,2017年6月30日之后任一公历年度末账户加总余额超过一百万美元时,金融机构应当在次年( )前按照规定程序完成对账户的尽职调查。
A. 03月31日
B. 06月30日
C. 09月30日
D. 12月31日
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