779、对于同一自然人在一家银行开立个人银行结算账户累计( )以上的,银行应将相关账户作为重点监测对象,对于有合理理由怀疑账户的支付交易涉及违法犯罪活动的,应将其作为可疑交易按规定报告中国反洗钱监测分析中心,明显涉嫌犯罪活动的,应同时向人民银行当地分支机构报告。
A. 3户
B. 5户
C. 10户
D. 15户
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549、在电子验印系统做印鉴卡信息维护时,输入账号、币种、钞汇,按回车键自动下载账户信息,点击“印鉴卡信息维护”,然后手工输入印鉴卡卡号
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942、根据接入路径不同,接入综合前置子系统的方式分为( )等接入方式
A. 直连接入
B. 独立接入
C. 代理接入
D. 间连接入
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590、冠字号码查询业务原则上应采取在( )查询的方式。
A. 银行业金融机构管理部门
B. 业务发生网点
C. 人民银行
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932、按照中国人民银行办公厅关于加强小额支付系统集中代收付业务管理有关事项的通知(银办发〔2017〕110号)相关规定,修订辖区内集中代收付业务管理办法,明确( )等内容和要求,并于2017年7月30日前报人民银行支付结算司备案。
A. 业务范围
B. 收费标准
C. 委托人资质审核
D. 数据报送
E. 业务外包
F. 纠纷处理
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143、必须严格执行身份识别制度,当代理现金取款单笔金额5万元(含)以上、外币等值1万美元(含)以上,营业机构应核对被代理人和代理人身份证件,留存双人身份证件复印件,并登记代理人姓名、联系方式、证件类型、证件号码。
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769、对客户层面实施惩戒的交易码( )
A. 10133
B. 20592
C. 20515
D. 20517
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593、机制假币多采用( )印刷,套印精度差、颜色偏差大、线文平浮、粗糙、缺乏层次。
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539、无纸化电子主凭证以PDF格式展示,双击打开,支持所有图片放大、还原、翻页
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949、金融机构加入电子商业汇票系统,应由其法人机构按照( )程序办理。
A. 申请
B. 审核
C. 实施
D. 加入
E. 反馈
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