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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

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运营条线2022年内部人员等级考试题库

325、对遗产管理人的确定有争议的,利害关系人可以向( )申请指定遗产管理人

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149、大额现金取款应严格执行预约登记、逐级审批及授权制度;单位一次性大额取现应执行大额热线查证制度;大额现金付出应换人卡把复核。

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176、凭证调拨时是否全程在监控下双人管理、双人操作,存在“一手清”现象;

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290、外汇管理机构可查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的所有账户

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185、现金清分现场管理员是否做到每日对各清分员清分现金按不低于20%的比例进行抽检

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795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

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201、( )期货监督管理机构依法履行职责,可以查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户。

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238、可以动态查询的网络查控系统有( )

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789、根据支付结算法律制度的规定,下列存款人,不得开立基本存款账户的是( )。

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856、13.银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为( )。

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514、借据扫描上传后不可删除

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B、错误

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325、对遗产管理人的确定有争议的,利害关系人可以向( )申请指定遗产管理人

A. 　人民法院

B. 　公证机关

C. 　民政机关

D. 　村委会

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149、大额现金取款应严格执行预约登记、逐级审批及授权制度;单位一次性大额取现应执行大额热线查证制度;大额现金付出应换人卡把复核。

A. 正确

B. 错误

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176、凭证调拨时是否全程在监控下双人管理、双人操作,存在“一手清”现象;

A. 正确

B. 错误

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290、外汇管理机构可查询被调查外汇违法事件的当事人和直接有关的单位、个人的所有账户

A. 正确

B. 错误

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185、现金清分现场管理员是否做到每日对各清分员清分现金按不低于20%的比例进行抽检

A. 正确

B. 错误

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795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

A. 　勤勉尽责原则

B. 　了解你的客户原则

C. 　风险为本原则

D. 　保密原则

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201、( )期货监督管理机构依法履行职责,可以查询与被调查事件有关的单位的保证金账户和银行账户。

A. 　县

B. 　设区的市

C. 　省

D. 　国务院

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238、可以动态查询的网络查控系统有( )

A. 　最高法“总对总”

B. 　公安部“总对总”

C. 　国家监委

D. 　国家安全

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789、根据支付结算法律制度的规定,下列存款人,不得开立基本存款账户的是( )。

A. 　临时机构

B. 　非法人企业

C. 　异地常设机构

D. 　单位设立的独立核算的附属机构

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856、13.银行在银行结算账户的开立中,不得有下列行为( )。

A. 　违反规定为存款人多头开立银行结算账户

B. 　明知或应知是单位资金,而允许以自然人名称开立账户存储

C. 　违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 　为储蓄账户办理转账结算

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