879、金融机构在开展非居民金融账户涉税信息尽职调查中有下列情形之一的,由国家税务总局责令其限期改正:( )
A. 未按照规定开展尽职调查的
B. 未建立实施监控机制的
C. 故意错报、漏报账户持有人信息的
D. 帮助账户持有人隐藏真实信息或者伪造信息的
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178、清分现金做到一把一清、一捆一清;清分残损币,做到手工复点、逐张捻动、仔细鉴别真假
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450、下列说法正确的是( )。
A. Ⅰ类账户中有投资理财等金融产品且需要账户信息需要变更的,应直接变更
B. Ⅰ类账户中有投资理财等金融产品且需要账户信息需要变更的,应将投资理财产品提前赎回支取后再予以变更
C. 已经绑定Ⅰ类账户的Ⅱ、Ⅲ类户需要账户信息变更的,应直接变更
D. 已经绑定Ⅰ类账户的Ⅱ、Ⅲ类户需要账户信息变更的,应当将资金全部转回绑定账户后再予以变更
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651、关于特殊残缺、污损人民币,以下说法正确的是( )。
A. 银行业机构不用核对人民银行转来的专用袋、鉴定书和持有人出示的鉴定书各要素,凭人民银行的鉴定结论向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务;
B. 银行业机构核对人民银行转来的专用袋、鉴定书和持有人出示的鉴定书各要素一致无误后,凭人民银行的鉴定结论填制《银行业机构特殊残缺污损人民币兑换单》,向持有人办理特殊残缺、污损人民币兑换业务;
C. 银行业机构应收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》;
D. 银行业机构无需收回持有人持有的《中国人民银行特殊残缺污损人民币鉴定书》。
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220、人民法院查封不动产、冻结其他财产权的期限不得超过( )
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684、印制人民币的( )等重要事项属于国家秘密。
A. 特殊材料
B. 技术
C. 工艺
D. 专用设备
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234、国家监委网络查控系统主要功能有( )
A. 查询
B. 止付
C. 冻结
D. 调阅凭证
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240、可以止付的网络查控系统有( )
A. 最高法“总对总”
B. 公安部“总对总”
C. 国家监委
D. 国家安全
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994、支付结算是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方式进行货币支付及其资金结算的行为。
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554、《人民币冠字号码查询结果通知书》一式( )联。
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