795、加强交易背景调查。银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照( )原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。
A. 勤勉尽责原则
B. 了解你的客户原则
C. 风险为本原则
D. 保密原则
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883、《境外机构人民币银行结算账户管理办法》所称的境内银行业金融机构是指依法具有办理国内外结算等业务经营资格的境内中资银行,不包括境内外资银行。
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223、审计机关经( )级以上人民政府审计机关负责人批准,有权查询被审计单位在金融机构的账户。
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207、公安机关冻结股权、保单权益或者投资权益的期限为( )。
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543、业务办理过程中,客户如需帮助,应给予业务指导,必要时可以代客户输入密码等关键信息
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738、一张人民币纸币损坏为2部分(含)以上,通过粘贴等方式,按原样连接的为不宜流通人民币。
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205、冻结股权、保单权益的,应当经( )一级以上公安机关负责人批准。
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822、外国人永久居留身份证有效期18周岁以下申请人( )年,18周岁以上(含)( )年。
A. 5,20
B. 5,10
C. 10,20
D. 10,长期
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212、国务院证券监督管理机构因特殊原因需要延长的,每次延长期限不得超过( )
A. 三个月
B. 六个月
C. 一年
D. 二年
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203、不可以做续冻的网络查控系统是( )
A. 最高法“总对总”
B. 公安部“总对总”
C. 省高院“点对点”
D. 电信网络新型违法犯罪交易风险事件管理平台
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